热资讯！雪迪龙: 雪迪龙第四届监事会第二十四次会议决议公告

• 2022-12-23 18:09:26来源：

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证券代码：002658     股票简称：雪迪龙      公告编号：2022-061              北京雪迪龙科技股份有限公司         第四届监事会第二十四次会议决议公告  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、监事会会议召开情况  北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2022年12月23日（星期五）下午14:30在公司会议室，以现场会议和远程视频会议相结合的方式召开，会议于2022年12月19日以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。  二、监事会会议审议情况  与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：  （一） 逐项审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；  根据第四届监事会的推荐，现拟提名陈华申先生、马会芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。  上述两名非职工代表监事的提名分别经审议通过，表决情况如下：  表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。  表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。  上述两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规关于监事任职资格的规定。  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会审议选举第五届监事会监事时将采用累积投票制。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。   《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。   （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；  公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：                                               单位：万元   序号              授信银行               2023年综合授信额度   小计                                             25,000   以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务，授信期限为一年。   以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。   经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。   表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。  三、备查文件   经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。   特此公告。                                  北京雪迪龙科技股份有限公司                                              监 事 会                                    二○二二年十二月二十四日

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